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“防控洗钱风险,增强反洗钱意识”财务公司开展反洗钱业务培训
2019-06-10 15:15 结算业务部  审核人:

【本站西安讯】为提高财务公司洗钱风险防控水平,增强全体员工对洗钱风险的监测和分析能力,201966日公司邀请中国人民银行西安分行反洗钱专家莅临授课,公司员工共计40人参加了此次培训。

培训以《法人金融机构如何做好风险为本下的反洗钱工作》为题,全面介绍和阐述了我国反洗钱发展历程、反洗钱政策和法规,当前反洗钱工作中存在的问题,结合案例从高风险业务领域、可疑交易的报告机制、洗钱风险防范理念、主要犯罪类型等多个层面进行了详细的讲解,取得了良好的效果。

通过生动的案例分享和专业的讲解,全体员工对洗钱风险的识别、有效控制和如何打击防范洗钱活动有了更多的了解和掌握,此次培训提升了财务公司员工的反洗钱意识,增强了员工对反洗钱工作的紧迫感和主动性,也为公司今后做好反洗钱工作奠定了坚实的基础。(杨青)

 

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