设为首页  |  加入收藏   |   English
 首页  公司概况  新闻资讯  金融动态  政策法规  党建与企业文化  合作与交流  学习园地 
站内搜索:
 
 税收法规 
 财会法规 
 政策解析 
 行业规范 
行业规范
当前位置: 首页 > 政策法规 > 行业规范 > 正文
财司公司多措并举 全面推进反洗钱工作
2019-07-10 16:30 结算业务部  审核人:

[本站西安讯] 20194月金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,表明中国顺利通过了FATF第四轮互评估,这是FATF对我国反洗钱工作的充分认可,财务公司公司作为履行反洗钱义务的持牌金融机构,深受鼓舞。

建章立制、夯实反洗钱工作基础。为切实履行金融机构反洗钱义务,公司始终坚持反洗钱内控建设工作,将洗钱风险纳入公司全面风险管理体系。尤其是人民银行三号令颁布以来,结合财务公司自身业务特点,不断研究洗钱风险监控模型、梳理洗钱风险管理流程,及时更新、修改、完善相关制度,力求将公司业务中可能出现的洗钱风险控制在最低。

宣传常态化,普及反洗钱知识。依据财务公司的业务特点,公司积极开展主题宣传工作,建立反洗钱常态化宣传机制。通过组织“反洗钱宣传月”、“反洗钱内部培训”、“反洗钱宣传进校园”、“金融知识进基层”等特色专题活动,将反洗钱宣传与金融知识普及相结合,有针对性的介绍洗钱行为的产生原因、洗钱的方式、如何防范洗钱风险等,加深业务部门和成员单位对反洗钱的了解和熟悉程度。

强化日常监督,确保工作实效。自2019年以来,财务公司每周发布反洗钱工作周报,并在每周公司周例会上作为一项专项内容汇报,加强业务督办,使各项反洗钱措施有效落地。同时,考核部门将反洗钱工作纳入各职能部门的绩效考核,充分发挥了监督与激励的互促作用。结合非银行金融机构特点,公司深入开展客户识别工作,将客户最终受益人识别纳入识别范围,提高了可疑交易识别的有效性和准确性。

在人民银行的领导下,公司将继续以预防和打击洗钱犯罪、提高社会公众对反洗钱工作的认知度为目标,将公司的反洗钱工作推向新的台阶。(杨青)

 

关闭窗口